深圳搗地下錢莊涉款516億元
警方向媒體展示各種作案工具。
【星島日報報道】深圳市公安局昨日發布消息稱，本月初，深圳一百餘名警力統一行動，搗毀十個非法家族地下錢莊，凍結帳戶一千零九個，涉案金額高達五百一十六億元人民幣，抓獲該夥「金融螞蟻」錢莊經營者二十三名。
公安局經濟犯罪偵查局副支隊長曾寧光稱，錢莊核心組織者林某希，指使其侄女林某娜同其丈夫徐某德，以貿易公司為名，辦理上百個銀行帳戶，通過虛構進出口貿易業務，獲得海關報關單據後，從銀行騙購外匯，轉入到境外帳戶，同境內外資金勾結，從中賺取資金轉移的手續費。
今年深圳警方已經組織三次打擊地下錢莊的統一行動，逮捕四十一人，錢莊三十三個，交易額達到九百二十億元。
因非法錢莊影響內地對資金流動管制，干擾股市、金融，今年四月起，公安部聯合中國人民銀行、最高人民法院和檢察院、國家外匯管理局，共同開始打擊利用地下錢莊轉移贓款專項行動。
星島日報
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