村鎮銀行案疑犯被捕 官方向客戶墊付資金
因應河南省多間村鎮銀行無法取款，數十萬存戶受此情況波及，當中大批存戶周日（10日）在中國人民銀行鄭州支行門外聚集抗議維權，結果引發流血衝突。河南警方同日表示已經逮捕一批涉案疑犯，仍然進一步偵辦案件中；當地銀行及金融部門周一（11日）宣布，對涉事村鎮銀行的部分客戶展開先行墊付。
河南省許昌市警方稱，公安機關查明涉案主謀呂奕及其犯罪團夥2011年起，透過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股和操控銀行高層管理人員等手段，控制禹州新民生等幾間村鎮銀行，利用第三方網上金融平台、犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司（下稱君正智達）開發自營平台，以及資金中間人進行攬儲和推銷金融產品，以虛擬貸款等方式非法轉移資金，又專門設立宸鈺信息技術有限公司（下稱宸鈺信息）協助刪改數據和屏蔽瞞報。
警方指上述行為涉嫌多項嚴重犯罪，近日抓獲一批涉案疑犯，又依法查封、扣押和凍結涉案資金和資產。君正智達官網顯示實繳註冊資本1.2億元（人民幣，下同，約1.4億港元），工商信息顯示實繳註冊資本為5,250萬元（約6,140萬港元）；宸鈺信息的500萬元（約585萬港元）註冊資本均為認繳，社保參保人數是零，疑為空殼公司。律師指吸納資金分為攬儲及推銷金融產品，前者案例可以要求賠付50萬元（約58.5萬港元）以下本金全額，後者較難追討資金。
河南銀保監局、河南省地方金融監管局周一晚上發表公告，表示根據案件查辦和資金資產追繳情況，決定對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金分類分批先行墊付。周五開始首批墊付，對象為單家機構單人合併金額5萬元（約5.9萬港元）或以下的客戶；單家機構單人合併金額5萬元以上將陸續墊付，墊付安排另行公告。公告指資金墊付後，若發現客戶有額外渠道獲取高息或違法違規行為，保留追繳墊付資金的權力；額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金則暫不墊付。
東網
頁:
[1]