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限用戶「出金」 吳傑莊追蹤平台流向 近1.7億港元加密貨幣...

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發表於 2023-9-23 00:45:08 |只看該作者 |倒序瀏覽
自9月13日證監會指出虛擬資產交易平台JPEX有可疑之處,隨後事件持續發酵,相關涉詐騙款項逾13億元,逾2000人懷疑受騙。

JPEX自風波後,立即把提幣手續費調高到955至999 USDT(掛鈎美元穩定加密貨幣,一USDT相當於1美元),變相限制「出金」,但選委界立法會議員吳傑莊計及JPEX9月13日起在平台的主要幣種流向情況,約有總值1.7億港元的加密貨幣被轉走。

吳傑莊在社交網站發文,指根據提供資料的數據公司的鏈上數據,即虛擬資產在區塊鏈上流動的紀錄,整理出JPEX平台上直至9月21日的幣種餘額。數據顯示,自9月12日事件發生後,平台先後轉岀126.6566246 BTC(特比幣)、1678.32 ETH(以太幣)、1752349.786 ERC20-USDT、226225.3503 ERC20-USDC(掛鈎美元穩定加密貨幣)、 16560371.59 TRC20-USDT,而大部分集中在18日,即警方採取拘捕行動當日或後轉岀。

J以今天(22日) 的市值估計,總數約為比特幣約值263萬港元, 以太幣約2080萬港元 ;ERC20-USDT 約1360萬港元;ERC20-USDC: 約176萬港元 ;TRC20-USDC: 約1億2900萬港元,總數約為1億6779萬港元。

至於JPEX平台發行自家的平台幣JPC,吳傑莊指總發行量為10,000,000,000,000枚。根據鏈上數據顯示,99.52%的JPC集中在四個地址,在其他以外的地址佔有不多於0.5%。

另外,JPEX 將提幣上限設為1000 USDT,手續費介於955至999 USDT,因此用戶僅能提出 1至45 USDT。但據鏈上分析公司 Bitrace 調查,9月14 日至 20日間,共有 6,911 名用戶進行 13,822 次提款,平均提出金額為 36.7 USDT,但某用戶共提幣 611 次,如該用戶真是散戶,則最多僅得取得27495USDT。。

JPEX事件點燃加密貨幣風暴,警方於周一(18 日)開始採取行動,共計拘捕11人,當中包括林作及KOL陳怡等人士後,曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖及被質疑涉案的藝人莊思敏 ,亦協助警方調查。

星島日報
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