詳解檢方指控：虛假承諾高回報 數十萬粉絲被騙

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紐約南區聯邦檢察官解封了一份大陪審團的起訴書，指控郭文貴和他的財務顧問余建明電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名，余建明還被指控妨礙司法公正。控罪指二人向數十萬郭文貴的追隨者提供虛假陳述，以吸引他們對各種實體和項目進行投資。郭文貴和余建明挪用了數億美元的欺詐性資金，以維持他們和家人的奢侈生活。

當地政府尋求沒收郭文貴涉嫌欺詐收益

紐約南區聯邦檢察官Damian Williams表示，在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從21個不同的銀行帳戶中扣押了約6.34億美元。這6.34億美元是郭文貴涉嫌欺詐的收益，政府尋求沒收這筆巨款。今天，執法部門還扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買的資產，包括一輛林寶堅尼跑車 Aventador SVJ Roads。

郭文貴於當地時間周三下午過堂，余建明目前在逃。

Damian Williams表示，「郭文貴主導了一個複雜的陰謀活動，從他的數千名在線追隨者中騙取逾10億美元。郭被指控用斂來的錢財為自己和近親購買一棟5萬平方呎的豪宅，一輛價值350萬美元的法拉利，甚至兩個3.6萬美元的床墊，以及資助一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。」

據稱，郭對他的受害者承諾，如若他們投資、或向GTV、喜馬拉雅農場聯盟、G俱樂部營運有限責任公司（G|CLUBS）和喜馬拉雅交易所提供資金，他們會獲得巨大的回報。

郭還被指控清洗數億被盜資金，以掩蓋陰謀並繼續欺詐活動。Williams表示，他的辦公室將攜手其他執法同僚盡其所能地保護社區免受有害欺詐計劃的破壞性後果。

FBI助理局長Michael J. Driscoll 說：「今天的起訴書聲稱，被告是欺詐數千人逾10億美元的幕後黑手。欺詐性投資騙局使無辜者成為受害者，最終損害了公眾對金融系統完整性的信心。聯邦調查局繼續將調查複雜的金融犯罪作為重中之重，任何試圖實施這些罪行的人都將面臨刑事司法系統的後果。」

郭文貴自2015年以來長住美國

根據起訴書信息，郭文貴自2015年以來長住美國，並在網上獲得大量粉絲。2018年起，他成立了兩個非牟利組織，即「法治基金」和「法治社會」，從而聚集了追隨者，這些追隨者也傾向於相信郭文貴有關投資和賺錢機會的聲明。

余建明是香港和英國的雙重公民，主要居住在英國。他擁有並經營「阿中資本集團」（ACA Capital Limited Group）等以該計劃為核心的公司和投資工具，並擔任這些核心計劃的金融架構師和關鍵洗錢者。

郭和余的欺詐至少依賴於四個相互關聯的部份：GTV媒體集團、農場貸款計劃、G俱樂部營運有限責任公司和喜馬拉雅交易所。

星島日報