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滙控助客逃稅 高層恐被追究

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發表於 2015-2-11 12:37:37 |只看該作者 |倒序瀏覽
(綜合報道)(星島日報報道)滙控(005)旗下瑞士私人銀行被國際調查報道記者聯盟(ICIJ)大揭秘後,英美多國即擬向該行採取新一輪法律行動,包括葛霖、龐約翰在內的5名前任高層或被翻舊帳,目前當權的行政總裁歐智華更難倖免。比利時檢察官警告滙控若再不合作,可能向其多名主管發出國際拘捕令。證券界估計,滙控可能因此再被罰20億美元(約155億港元)。

滙控瑞士私銀助客逃稅案愈揭愈臭,6名前任及現任高層隨時須為事件上身。英國《衛報》報道,除滙控前主席葛霖外,另有5名新舊高層,包括歐智華、前主席龐約翰、曾先後出任環球私人銀行業務行政總裁的Clive Bannister和Chris Meares,以及瑞士私銀前主管Peter Braunwalder,當年均有參與瑞士私銀的收購、監督或管理的工作。後4人已離任滙控,並對事件保持緘默,不願多談。

英國工黨國會議員兼公共帳目委員會主席Margaret Hodge已表示,會就滙控助客逃稅事件,於2月11日在國會聽證會質詢稅局官員,有需要時或頒令滙控提交證據,以及要求葛霖作供。英國商務大臣祈維信亦去信滙控主席范智廉,表示關注滙控的修正工作,因年半前其盧森堡私銀合規部主管因指出問題而被裁。

《金融時報》則報道,滙控承認助客逃稅後,可能要面臨英國當局的刑事調查,惟知情者透露,當局還未就此有任何決定,主要因為涉及瑞士司法區,故事件相當複雜。

此外,美國、比利時、法國、阿根廷及瑞士也有聲音要求調查事件。美國司法部可能重新檢視於2012年與滙控就防洗錢不力案所達成的延後起訴協議,並重啟調查。當年滙控願意支付逾19億美元罰款和解事件,以及達成為期5年的延後起訴協議。根據該協議,滙控有義務全面配合檢察機關的任何調查。

外電報道,比利時檢察官警告滙控,若再採取不合作態度,將向其前任及現任主管發出國際拘捕令。比利時檢察部去年11月指控滙控瑞士私銀涉嫌逃稅及洗錢,惟滙控有關部門主管未有配合調查。

ICIJ日前發表名為瑞士解密(Swiss Leaks)的調查報告,揭露滙控瑞士私銀多年來為毒販、軍火商等提供秘密戶口,有關資料來自6萬個泄密檔案,涉及超過10萬個、來自203個地區的客戶檔案。

事件曝光後,滙控香港股價昨收報71.85元,跌1.3%。里昂指出,消息屬舊聞,參考瑞銀和瑞信同類案件,滙控是次可能被罰約10億至20億美元,對其股價影響不大。耀才證券研究部經理植耀輝則指,滙控股價跌幅反映市場反應並非太大,但日後罰款始終拖累盈利表現,故料滙控股價將在70元上落。

星島日報

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