浙搗破最大地下錢莊

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【星島日報報道】浙江金華市警方近日偵破中國首例通過NRA帳戶（非居民帳戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案，也是迄今為止內地查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案，目前已查明涉案金額高達四千一百多億元（人民幣，下同）。

NRA帳戶是指在境外合法註冊成立的境外機構在中國內地開立的外幣或人民幣帳戶，旨在方便境外公司在中國業務結算，但近年卻被不法分子用於洗錢及非法買賣外匯。

《經濟參考報》報道，案中主要疑犯趙某，利用數十家境外空殼公司在內地開設的NRA帳戶，跨境轉移人民幣過千億元，涉及北京、廣東、安徽、江西等地區。在公安部、國家外匯管理局等協調配合下，浙江金華警方已抓捕五十八名疑犯。同時，銀行部門凍結三千多個涉案帳戶。

警方調查發現，趙某等人的主要作案手法，就是利用NRA帳戶的漏洞，及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA帳戶跨境轉移，在香港滙豐等銀行結匯後，打給買家提供的帳戶，每次向客戶收取千分之三至千分之五的費用，日常收益最多可達一百五十多萬元，短短十個月就獲利二千多萬元。

星島日報