美揚言釘牌渣打倫敦再瀉15%

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(綜合報道)(星島日報報道)美國紐約州金融服務局，指控渣打集團（2888）助伊朗洗黑錢達二千五百億美元（一點九五萬億港元），或吊銷其紐約州銀行牌照。消息影響市場恐慌性拋售渣打，儘管渣打發聲明強烈否認，但無助股價止瀉。渣打股價在港甫開市已勁跌百分之七點五，跌幅最多達兩成半，收市跌幅收窄至一成半，報一百六十點一元，全日蒸發六百七十億元。渣打股價昨晚在倫敦再瀉百分之十五，最低曾報一百三十二元。本港金管局正研究渣打今次事件是否波及香港。


繼匯控（005）後，渣打也被美國當局就防洗黑錢不力窮追猛打。渣打發表聲明，強烈否定紐約州金融服務局（DFS）所發出指令內列出的立場或實情的描述，並對與美國當局仍在進行有關對話時收到DFS指令書感到驚訝，渣打有意就DFS觀點提出異議。
渣打指出，早於二○一○年一月，已自發地接觸美國有關當局，並通知它們渣打主動覆核過去的美元交易及遵守美國制裁規定的合規情況。覆核主要集中於二○○一至二○○七年間與伊朗有關的交易，尤其與美國當局建立U-turn架構，促使由其他國家與伊朗持續進行的美元貿易合規。


覆核的工作全由外部律師和外部顧問進行，並為美國當局定期提供最新的訊息。有關資料包括數千頁的文件、訪談記錄和約一點五億件付款通訊的分析。


渣打認為，DFS指令書中的述並不全面準確，集團期間已履行合規職責，並在最大程度上遵守了美國制裁規定和關於U-turn支付的法規（詳見另文），涉及伊朗的交易中符合U-turn規定遠超百分之九十九點九，未符合U-turn規定交易總量低於一千四百萬美元。渣打已在五年前停止了所有新來的伊朗客戶業務。


DFS前晚發聲明，指控位於美國的渣打銀行於二○○一至二○一○年期間，與被美國制裁的伊朗合謀向當局隱瞞約六萬宗秘密交易，涉及至少二千五百億美元，渣打可從中獲取數以億元計的費用，涉及伊朗機構包括伊朗央行、國營銀行Bank Saderat及Bank Meli。


渣打此舉令美國的金融體系易於被恐怖分子、軍火交易商、犯毒集團等利用進行不法活動。DFS遂向渣打作出七項指控，並於本月十五日舉行聽證，要求渣打代表出席解釋，更措辭強硬指出，渣打到時要說服當局有何理由不吊銷其牌照。


金管局對此表示，正詳細研究有關指令以確定是否有任何事宜對本港有影響。


香港按照國際標準，就打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動設立嚴格的監管制度，銀行必須嚴格遵守。該局一直通過現場審查，檢視認可機構守規情況。一般而言，金管局進行的打擊洗錢現場審查亦會涵蓋指令內容所提及的相關範圍。

http://www2.news.sina.com.hk/news/2/1/1/2739163/1.html

唔投資美國最好.