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部分被揭擁有離岸生意名人
【明報專訊】美國作曲人丹尼斯(Denise Rich)
她是美國著名逃稅犯里奇(Marc Rich)的前妻。2001年,里奇在時任總統克林頓任期最後一天獲特赦,外界質疑那是因為丹尼斯之前提供了巨額政治捐獻。丹尼斯得過格林美獎,去年宣布放棄美籍,圖為她當年與希拉里合照。
離岸生意﹕庫克群島「The Dry Trust」基金的財產授與者及受益人
泰國前首相他信前妻樸乍曼(Potjaman Na Pombejra)
2008年與他信高調離婚,被指是他信保護家族財產之舉。兩年後泰法院判他信貪污濫權罪成,剝奪他信14億美元家族資產
離岸生意:英屬處女島Premium Select擁有者和受益擁有者,公司透過新加坡UBS AG註冊成立
菲律賓前獨裁者馬可斯之女瑪麗婭(Maria Imelda Marcos Manotoc)
2010年起擔任菲律賓北伊羅戈省長,被質疑將父親1985年逃逸時捲走的50億美元財富,利用避稅天堂離岸生意加以隱藏
離岸生意﹕英屬處女島Sintra Trust的受益及投資顧問、Sintra Trust一持股公司的財務顧問
蒙古副議長桑嘎扎布(Bayartsogt Sangajav)
2008至12年間出任財長,其間曾參與亞洲開發銀行的工作
離岸生意﹕控制一間從香港負責管理、在英屬處女島註冊的離岸公司Legend Plus Capital,並開了一個瑞士銀行帳戶,事情剛在他獲任命為財長之前發生
格魯吉亞總理伊萬尼什維利(Bidzina Ivanishvili)
格魯吉亞首富,福布斯指財產逾50億美元,去年10月當選總理
離岸生意﹕英屬處女島Bosherston海外公司董事
阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)家族
包括阿利耶夫、其妻梅赫里班及兩名女兒阿爾祖及萊拉。1960年代後期起,阿利耶夫父親便在當地掌權,家族長期控制國家
離岸生意﹕阿利耶夫跟妻子為英屬處女島Rosamund國際的總監;兩女則為英屬處女島兩間公司的持股人
大馬前首相馬哈蒂爾之子米爾贊(Mirzan Bin Mahathir)
大馬知名商人,在國內外都有自己擔任董事的企業
離岸公司:大馬納閩聯邦直轄區註冊的Utara Capital Ltd等3間公司的股東和董事
http://news.sina.com.hk/news/20130406/-13-2935766/1.html |
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