胞兄毀帳簿 下屬挪四億 騙貸拒還款 郭文貴再捲三刑案

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涉嫌賄賂而被中方通過國際刑警發出「紅色通緝令」追緝的逃美內地商人郭文貴，其控制的北京盤古氏投資有限公司及員工（簡稱「盤古」）所涉系列罪案持續曝光。繼三名前下屬騙貸騙匯被判囚後，再有三宗涉及郭文貴的案件，分別被遼寧和河南檢察機關提起公訴，包括郭文貴胞兄郭文存等涉故意銷毀會計憑證，另有八名前下屬被控受郭指使，涉嫌侵佔及騙貸，涉款近二十億元（人民幣‧下同）。

郭文貴胞兄郭文存，以及郭文貴前下屬馬成及勝瑞剛，因涉嫌故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪，被遼寧大連市西崗區檢察院提起公訴。檢方指，郭文貴為逃避紀檢部門審查，於二○一三年八月指使上述三人，將北京盤古氏國際大酒店有限責任公司○八年至一三年度全部會計帳目銷毀。

此外，大連市西崗區檢察院指控，郭文貴於二○○八年收取一億元，協助將涉嫌犯罪被刑拘的天津華泰控股集團董事長趙雲安釋放後，趙作價三億元轉讓股權，讓郭實際控制天津華泰，惟郭至今未付款。同年七月，郭指使原天津華泰董事曲龍等人，將該集團逾四億元資金轉出，供盤古及郭個人使用。

涉指使下屬偽造合約

二○一二年，郭文貴為非法佔有該筆逾四億元資金，又指使高嵩、馬楠及程秀華三名盤古前下屬，偽造一系列虛假文件，將該筆款項非法據為己用。檢方認為，被告曲龍應以挪用資金罪追究刑責，高嵩等三人則以職務侵佔罪追究刑責。

另據河南開封市檢察院指控，二○○八年，郭文貴指使其實制控制的河南裕達置業有限公司（下稱「裕達」）副總經理馬成（另案處理）、郭麗杰、原財務總監張新成、原財務部副經理肖艷玲，通過註冊空殼公司，偽造合約、虛構投資項目等方式，先後四十多次從七間銀行騙取貸款和承兌匯票共計近十五億元，繼而按郭授意將該筆款項用於歸還欠債及向盤古、境外轉款等。及至案發，尚有逾二億餘元未歸還。

檢方對裕達、張新成、郭麗杰及肖艷玲，依法以騙取貸款、票據承兌罪追究刑事責任。

東方日報