海關搗30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人

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海關偵破歷來最大宗洗黑錢案！海關收到情報發現，一個5人家庭近年出現6000宗不尋常的交易，交易每次由數萬港元至2000萬港元不等，涉及30億港元；遂於上周四(10日)採取行動，拘捕6名本地人士，當中該家庭5人涉違反有組織及嚴重罪行條例；另一名被捕人士為找換店持牌人，涉違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。

海關懷疑該家庭自2018年開始清洗黑錢，開設百多個帳户，處理款項涉30億港元，全屬不明來歷款項。當中有1.7億款項，涉及一間找換店處理。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，被捕的5人家庭成員，包括無業的父母、任職技術員的大兒子、任職涉事找換店經理的二兒子，以及客户助理的幼女；另一人為涉事找換店的持牌人。行動後，海關凍結有關財產，包括1500萬銀行存款、兩個分別價値700萬及800萬港元的物業，合共3000萬資產；而涉事的找換店牌照亦於上周五(11日)被吊銷。

胡指出，調查發現該家庭的成員收入只有1.5萬至3萬港元，總收入只有7萬，但所擁有的資產卻不成比例。有關不明來歷金錢分別來自一些本地個人户口、本地空殼公司，以及找換店持牌人另外開設的個人户口；再經該家庭處理分發至第三方户口或其他空殼公司。

海關收到情報曾調查該找換店，發現曾處理1.7億港元金錢轉換，卻只向海關報稱處理過3000萬港元的交易額，懷疑該店用未經申報的户口處理交易，但利用找換店作掩飾。

有組織罪案調查科財富調查組監督鄧惠顏表示，由於被捕人士收入和交易款項不成比例，但利用多個户口和購買物業等典型洗黑錢方式使用金錢；同一時間又發現一間找換店持牌人與這個家庭有關，將1.7億港元分別轉至涉案家庭的母親及大哥戶口。

海關於上周四行動，動員30人到港九5個地點，包括4個住宅單位及一間找換店，拘捕4男2女(25至62歲)，檢獲電腦、手提電話、網上銀行理財保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單和已經預先簽名的支票簿。

東網