郭文貴被捕︱「喜幣」欺詐超8.5億美元 一文看清美證交...

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郭文貴在紐約被FBI拘捕，除了檢察官的指控，美國證券交易委員會（SEC）當地時間周三（15日）也指控郭文貴和余建明參與未註冊和欺詐性發行，籌集了超過8.5億美元。根據SEC的指控，自2020年4月以來，郭文貴和他的長期財務顧問余建明挪用從投資者那裏籌集的大部份資金，以中飽私囊。

郭文貴被指挪用350萬美元為兒子買法拉利

郭文貴的家人在這樁案子中被列為救濟被告（relief defendant），例如，在GTV媒體集團普通股的私募發行中，郭和余被指控將1億美元的投資者資金轉移到一個對沖基金，只為郭的兒子開的一家公司提供資金。此外，郭還被指控挪用了另外兩次發行的投資者收益，以資助他和他的家人的（奢侈）生活方式，包括挪用約4000萬美元購買和裝修新澤西州的一座豪宅，以及挪用350萬美元為他的兒子購買一輛法拉利。

SEC還指控郭文貴、G俱樂部營運有限責任公司（G Club Operations LLC，位於波多黎各和紐約）和紐約Mountains of Spices LLC，在這些發行活動中違反了證券法的註冊規定。

郭文貴被指通過「喜幣」籌集數億美元

其中，郭一人被指控通過名為「喜幣」（H-Coin，喜馬拉雅幣或HCN）加密資產證券以及相關的所謂穩定幣，向投資者籌集了數億美元。

此外，至少從2021年10月開始，郭被指控向喜幣的潛在投資者做出重大虛假陳述，謊稱喜幣含有20%的黃金，且他將親自賠償投資者的任何潛在損失。

SEC執法部門主任 Gurbir S. Grewal 在聲明中說，「我們指控郭文貴是一個連環詐騙犯，他通過向投資者承諾所謂的加密貨幣、技術和奢侈品投資機會的超額回報，籌集了超過8.5億美元。」「實際上，郭利用圍繞加密貨幣和其它投資的炒作，誘使成千上萬的人受害，並為他和他的家人的奢侈生活提供資金。」

SEC尋求對郭和余頒布永久禁令、沒收非法所得、施以民事處罰，並對其公司董事和高級職員也頒布（不得涉足證券的）禁令。證監會還尋求一項基於行為的禁令，禁止郭參與任何證券的發行、購買、發售或銷售，包括加密資產證券，但為他自己的個人帳戶服務除外。

星島日報