趙長鵬認洗錢 幣安遭罰335億

morris_2007

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬（圖）承認洗錢控罪，與美國司法部達成和解，幣安將支付43億美元（約335億港元）罰款。趙長鵬則支付5000萬美元罰款，並辭去行政總裁一職，由幣安區域市場主管鄧偉政接替。

趙長鵬於當地時間周二前往西雅圖聯邦法院應訊，並當庭承認控罪。各項罪名最高可判處10年監禁。作為認罪協議一部分，趙長鵬同意支付5000萬美元罰款，並辭去幣安行政總裁職務。據聯邦量刑指引，趙長鵬將面臨最高18個月監禁，據外媒引述司法部官員稱，檢察官保留要求更嚴厲懲罰的可能性。據幣安與美國司法部的和解協議，幣安將受美國財政部監督，趙長鵬在法庭指定監督方後的3年內，不得參與任何幣安的活動。

曾為最大虛幣交易平台

幣安受罰消息傳出後，趙長鵬在社交平台X（前稱Twitter）上發文承認犯錯，「今天，我辭去了幣安行政總裁的職務。我知道這是正確的做法。我犯了錯誤，必須承擔責任。」他又形容幣安不再是嬰兒，是時候放手讓其獨立，「我知道幣安將繼續發展並憑藉其強大的後備力量而脫穎而出。」他又表示，很自豪美國監管機構並未指控幣安挪用客戶資金或操縱市場。至於辭任後有何打算，趙長鵬指自己期待從繁忙的日程中抽身，並計劃在各種加密項目中做一些「被動投資」。

幣安一度成為全球最大虛擬貨幣交易平台，處理全世界數碼貨幣交易中的三分之二，而趙長鵬一直被視為加密貨幣領域最富有及最受關注的人，他在X上擁有的粉絲超過850萬。   

美國財政部發聲明稱，與幣安就違反美國反洗錢及制裁法達成歷來最大宗和解。財長耶倫形容，為確保遵守美國法律法規，今次歷史性判罰及監察對虛擬貨幣行業是一項里程碑，「我們亦向虛擬貨幣行業更廣泛地發出訊息，今日以及未來，如果虛擬貨幣交易所及金融科技企業希望得到龐大利益，成為美國金融系統一部分、服務美國客戶，他們一定要遵守遊戲規則，否則美國政府會採取行動」。

根據協議幣安須支付43億美元和解金，是美國政府對金融機構開出最大罰單之一，涉及金額貼近高盛為解決外國賄賂指控，在2020年向美國和世界各地當局支付約50億美元，另一宗「天價」罰款為2014年法巴因違反美國制裁規定支付89億美元。

耶倫：對行業屬里程碑

幣安及趙長鵬6月遭美國證交會（SEC）提出13項指控，包括幣安涉嫌誇大交易量、挪用客戶資金、未有防止和報告與恐怖分子有關可疑交易，以及美國用戶與伊朗、北韓等受制裁地區用戶間交易及誤導投資者等。達成和解後趙長鵬雖無法再於幣安任管理層，但仍是大股東。接替他行政總裁職務的鄧偉政曾任新加坡金管局企業財務總監，於2021年8月加入幣安。

星島日報